Крупнейший в Северной Европей банк Nordea со штаб-квартирой в Хельсинки начал закрытие счетов клиентов – физических лиц, не проживающих на территории Европейского союза
Как сообщил директор по управлению рисками NordeaАки Похьянмаа, меры связаны с ужесточением требований европейского законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств. Нынешние нормы устанавливают довольно жесткие критерии относительно происхождения капиталов и возможности проверки данной информации со стороны банков, что затруднительно в случае, если клиент не является резидентом государства-члена ЕС или страны Европейского экономического пространства (ЕЭП).
В то же время, как подчеркнул А. Похьянмаа, банк может в исключительном случае принять решение о предоставлении обслуживания, если физическое лицо-нерезидент временно проживает в Финляндии.
